Search
Close this search box.

آخر الأخبار

تغريم أكبر بنوك الدنمارك بمليارات الدولارات بسبب إرتكابها جرائم غسل الأموال

Bloomberg News

أعترف بنك Danske والذي يعد أكبر بنوك الدنمارك، بارتكابه جرائم تتعلق بغسل الأموال، حيث تم تغريمه بمليارات الدولارات، وفقا لوكالة رويترز للانباء.

في عام 2017، تم الكشف عن معاملات مشبوهة قام بها عدد من عملاء البنك الأجانب، في فرع بنك Danske في إستونيا، و يُزعم ان رعايا أجانب، معظمهم من روسيا، استخدموا حساباتهم في البنك لغسل الأموال و إخفاء كميات كبيرة منها كانت المرتبطة بعالم الجريمة والفساد.

وقد وافق البنك الدنماركي على دفع غرامة بقيمة 2 مليار دولار، للولايات المتحدة، بعد ان رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضد بنك Danske، حيث تمت الموافقة بعد انتهاء المفاوضات مع وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء.

و بالتوازي مع التحقيق الجنائي الذي يجري حول عمليات غسل الأموال التي تورطت فيها البنك الدنماركي، تجري ايضا عملية اخرى بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية الأمريكية (SEC). حيث يتوقع استخدام جزء كبير من الأموال التي سيدفعها بنك Danske، من أجل تسيير هذه العملية ايضا.

المزيد من الاخبار

Add New Playlist